2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训（上海）
时间：2018-11-22 09:00 至 2018-11-23 17:00
地点：上海
- 参会报名
- 会议通知
- 会议日程
- 会议嘉宾
- 参会指南
-
手机下单
 收藏3人
|
2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训（上海） 已截止报名
|
换一换
会议通知
会议内容 主办方介绍
2018科技赋能金融背景下金融业反洗钱专题最佳实践培训（上海）宣传图
2018科技赋能金融背景下，金融业反洗钱专题最佳实践培训 中国上海 11月22-23日 上海齐鲁万怡大酒店
背景：2018年以来，“反洗钱”已经覆盖了经济、金融、法律、政治、外交、军事等诸多领域，部分国家还将“反洗钱”提高到维护国家经济安全和国际政治稳定的战略高度。为了预防洗钱活动，遏制洗钱犯罪及其相关违法行为，我国反洗钱管理机构已先后出台了《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律法规，经过各方努力，银行业反洗钱工作已取得较大进展。随着银行洗钱成本的增大，洗钱犯罪逐渐将目标转向了保险和证券业等核心金融业。
此次创新课程您将收获到（只列举部分）：
Ø 反洗钱最新政策解读
Ø 洗钱风险防范及应对方案
Ø 科技赋能反洗钱典型案例解析
Ø 高含金量实时课程结业证书（反洗钱）
Ø 所有课程参与者的通讯联系录（包含授课大咖的联系方式）
Ø 内部独家实时授课PPT教材
课程特色：
A. 追踪行业热点：追踪反洗钱最新热点，聚焦反洗钱监管政策、危机应对、风险控制、法律合规等重点行业议题，分享最新同业经验。
B. Top级专家：Top级反洗钱专家为您解读反洗钱的“那些事”。
C. Free Style式教学：案例教学，实现理论与实践相结合，授课内容可操作性和实用性强，同时设有现场互动环节，为您答疑解惑。
D. 建立同业交流平台：建立学员与老师、学员与学员的交流平台，分享和交流反洗钱相关问题和经验等。
课程对象：银行、保险类企业、证券、基金、资产管理、金融控股公司、互联网金融公司等等，职位：企业决策者、反洗钱岗位（总监、经理）、合规部（总监、经理）、风控部（总监、经理）、财务（总监、经理）客户（总监、经理）等等
查看更多
会议日程
（最终日程以会议现场为准）
会议嘉宾
参会指南
会议门票 场馆介绍
普通门票：6800元/人，包括内部教材费用、及豪华午宴、会间高级茶点费用
查看更多
上海齐鲁万怡大酒店
交通指南：交通情况：[机场]上海虹桥机场: 距20公里； [机场]上海浦东国际机场: 距35公里； [市中心]人民广场: 距6.5公里； [火车站]上海火车站: 距10公里；
上海齐鲁万怡大酒店地处浦东商业区，坐拥黄金地段，周围商厦林立，可直达浦东及浦西各大商业中心，距离地铁2号、4号、6号和9号线世纪大道站仅5分钟行程，出行交通便捷。 上海齐鲁万怡大酒店是万豪国际品牌酒店之一，设计结合经典风格与时尚元素。酒店拥有各式温馨客房，特设行政楼层，服务功能齐全。 酒店内设3间餐厅以及逾1000平方米的会议、宴会设施，还配有俱乐部、酒廊，装饰奢华、优雅，让宾客拥有惬意的旅行享受！
温馨提示
酒店与住宿:
为防止极端情况下活动延期或取消，建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后，再安排出行与住宿。
退款规则:
活动各项资源需提前采购，购票后不支持退款，可以换人参加。
您可能还会关注
-
第九届银行数智发展大会
2024-11-29 上海
-
第12届数字金融与科技金融大会
2024-12-17 北京
-
第六届华夏经济发展高峰论坛暨2024经济影响力人物年会
2024-12-27 福州
-
品牌出海战略大会2025/1/10上海
2025-01-10 上海
赞助
