【课程大纲】--- 中文

08.30  签到登记

08.50  主席致开幕词

09.00  国内外反商业贿赂监管形势与合规体系构建

           • 国内外反商业贿赂的监管形势

           • 中国反商业贿赂规定体系

           • 商业贿赂在商务活动中的表现形式

           • 为什么要构建反商业贿赂的合规体系

           • 反商业贿赂的合规体系的价值

           中伦

09.40  反商业贿赂与市场监管总局：一个执法的新时代

           • 知识产权领域不正当竞争行为

           • 重点关注涉及面广、与民生相关的行业和领域

           • 重点查处互联网领域虚假宣传行为

             政府人员待定

10.25  对照《英国贿赂法》和《反海外腐败法》：调整您的国际合规计划，并按照法令所订的期望做好准备

           • 应对通融费缺乏[例外情况]的问题及对海外市场的影响

           • 划定《英国贿赂法》的范围

           • 更新企业合规计划，以处理涉及第三方的高风险接触范围

          法维翰（待定）

11.00 茶歇及自由联络

11.10  司法部和证券交易委员会执法重点及对企业在华业务的影响

           • 近期执法活动显示美国政府针对企业的执法重点

           • 针对个人的起诉趋势增强

           • 近期美国执法活动中与中国相关的具体事宜

           • 美国政府针对在华运营和总部在华的企业的执法未来

           • 确保内部监察的合理水平

           • 最近《美国海外反贿赂法案》的执法手段

            外资律师事务所

11.45  美国司法部《公司合规管理评价》对我国企业合规管理评估与合规审计的借鉴意义

           • 合规管理的设计是否完善

           • 合规政策和制度是否得到有效实施

           • 公司的合规管理在实践中是否充分有效

            西门子

12.30  午宴

13.30  外资企业在华经营的反垄断风险及应对

           • 立法/执法/司法现状

           • 经销管理体系

           • 行业协会        

           • 技术许可协议      

           • 互联网平台        

           • 反垄断应对策略（行政投诉vs 民事诉讼、黎明突袭等）

            中伦

14.00  当前反洗钱形势与监管动向

           • 当前反洗钱新形势

           • 当前反洗钱新要求

           • 当前反洗钱任务

           中国人民银行上海分行

14.30  2019年税务稽查重点及应对策略

           • 2019年税务稽查重点及热点2019 

           • 重点关注

           • 企业该如何应对

           诺德

15.15  企业涉税犯罪风险升级，合规行动必不可少

           • 虚开骗税违法犯罪风险

           • 其他可能波及的刑事法律风险

           • 从涉税风险防范角度，企业合规行动整体建议

            毕马威

15.50  茶歇及自由联络

16.00   职业舞弊应对与防范

           • 职业舞弊相关法律规定

           • 职业舞弊的法律应对措施

           • 职业舞弊事前防范

            金杜

16.45  最佳实践：舞弊风险与舞弊调查

           • 企业舞弊风险管理控制框架

           • 常见的舞弊类型

           • 最有效的舞弊预警和调查方法

           • 预防和发现舞弊行为的“十大黄金法则“

            沃尔玛

17.30  反商业贿赂犯罪调查和应对策略

           • 中国刑法贿赂犯罪概念与“联合国反腐败公约”，反海外腐败法的比较

           • 如何应对工商商业贿赂行政调查

           • 如何应对商业贿赂刑事犯罪

           • 商业贿赂的内部调查

         • 近期重大案例分析

            前经侦部门高级官员

18.00 -18:30圆桌论坛暨培训结束